晋亿实业股份有限公司

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            目 录

一、2023年第一次临时股东大会现场会议规则

二、会议议程

三、会议议题

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  为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证

现场会议的顺利进行，根据《公司法》、

                 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和

《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场

会议规则明确如下：

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员

将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员

的许可。

  三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及

股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序，不允许录音录像。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方

可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，

由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东

代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股

东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及

股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表

决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股

东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之

一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投

票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和

网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公

司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他

人员进入会场。

  十一、本次会议由北京观韬中茂（上海）律师事务所律师现场见证并出具法律意

见书。

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  一、会议时间：2023 年 8 月 15 日 14：00 时

  二、会议地点：公司会议室

  三、会议主持：董事长或由公司董事会过半数董事共同推举

  四、参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

  五、会议内容：

  （1）《关于补选公司监事的议案》

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             《关于补选公司监事的议案》

各位股东及代表：

     公司监事会收到公司监事任家贵先生的的书面辞职报告。任家贵先生因个人原因

申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、

                                 《公司章

程》等有关规定，任家贵先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职申

请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，任家贵先生仍将继续履行

监事职责。

     为保障公司监事会正常运转，监事会同意提名危加明先生（简历详见附件）为公

司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

     本议案已经公司第七届监事会 2023 年第三次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

                             晋亿实业股份有限公司董事会

附:

     危加明先生简历：

     危加明，男，1976 年出生，大专学历，曾任晋亿实业股份有限公司生管科副组长、

副科长，稽核审计部科长，管理者代表，电子商务中心科长，质量技术部副经理，线

材部副经理、经理，广州晋亿汽车配件有限公司管理部兼制造部经理，泉州晋亿物流

有限公司管理部兼大区经理，现任晋亿实业股份有限公司董事长助理。

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